Он не одарённый молодой человек, а «торговец виртуальной валютой», — заявил пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов.

В последнее время в социальных сетях активно обсуждается уголовное дело, связанное с деятельностью подростка, который заработал несколько миллионов долларов на торговле криптовалютой. Речь идет о 17-летнем жителе Бухары, которого в СМИ окрестили «талантливым парнем».

Тем не менее, как подчеркнул начальник информационной службы МВД Шохрух Гиясов, этот молодой человек занимался обычной деятельностью «виртуального валютчика» — помогал пользователям покупать и продавать криптовалюту через закрытые каналы и группы в Telegram.

Деятельность «виртуальных валютчиков»

Сегодня в Telegram активно функционируют анонимные каналы и группы, где пользователи могут приобретать и реализовывать криптовалюту. В этих каналах продавцы и покупатели находят друг друга и обменивают электронные деньги на криптовалюту или наоборот. Такие операции осуществляются с помощью «виртуальных валютчиков».

За свои услуги они получают комиссию в размере 0,1–2% от суммы переведённых средств. При этом чем выше уровень анонимности перевода, тем больше комиссия.

Для подобных операций «виртуальные валютчики» используют специализированные платформы, такие как Binance, которые позволяют обменивать одну криптовалюту на другую или конвертировать её в наличные деньги (доллары, евро, рубли и др.).

Риски, связанные с деятельностью «виртуальных валютчиков»

К сожалению, крупные мошенники и преступные группы, занимающиеся торговлей наркотиками, оружием, людьми и детской порнографией, всё чаще используют анонимные криптоактивы для расчетов. Террористические организации также применяют криптовалюту для финансирования своей деятельности.

Это связано с тем, что криптовалюта позволяет быстро и анонимно переводить деньги в любую точку мира. «Виртуальные валютчики», осознанно или неосознанно, становятся посредниками в подобных преступлениях, что вызывает серьёзную озабоченность.

Расследование дела о деятельности «виртуального валютчика»

В упомянутом уголовном деле подозреваемый 17-летний З.М. в течение семи месяцев провел через платформу Binance более 4 тысяч сомнительных операций на сумму 34 миллиарда сумов. За эти услуги он получал посредническое вознаграждение.

Анализ этих операций показал, что большая часть средств поступала с пенсионных, зарплатных и онлайн-кредитных карт. Существуют подозрения, что эти средства были получены мошенническим путем и использовались для их легализации и сокрытия следов.

Окончательный вывод сделает следствие и суд, которые полностью соблюдают принцип презумпции невиновности.

Общественное мнение и расследование

Некоторые пользователи социальных сетей, распространяя информацию о данном уголовном деле, вводят общественность в заблуждение и мешают объективному расследованию. Не имея доступа к материалам дела и не зная требований законодательства, они делают непрофессиональные и популистские заявления, отметил Гиясов.