Как один из самых малых нефтяных рынков Монголии обошелся Trafigura более чем в $1 млрд.

В небольшом монгольском филиале Trafigura Group, одного из крупнейших мировых торговцев сырьевыми товарами, возникла кризисная ситуация, которая обернулась для компании потерями свыше $1 млрд. По информации Bloomberg, монгольский офис стал источником значительных убытков из-за управленческих ошибок и мошеннических действий, что привело к накоплению долгов и увеличению кредитных рисков.

Долги и махинации в монгольском офисе Trafigura привели к миллиардным потерям

В монгольском офисе Trafigura развивался небольшой, но прибыльный бизнес по поставкам нефтепродуктов, использовавший сложные схемы расчетов с контрагентами, включая кредитование компании Lex Oil.

Lex Oil также предоставляла кредиты своим клиентам. Эти сложные схемы позволяли сотрудникам скрывать растущие риски до тех пор, пока ситуация не вышла из-под контроля. Согласно Bloomberg, сотрудники монгольского офиса в течение пяти лет искажали финансовую отчетность, скрывая информацию о просроченных долгах, неуплаченных таможенных сборах и платежах за фрахт. Это привело к накоплению огромных долгов, которые не были своевременно выявлены в Женеве и Сингапуре. Только к концу 2023 года масштаб проблемы стал очевидным, и тогда были предприняты меры.

Потери в миллиард: разоблачение скрытых схем и кризис Trafigura в Монголии

Когда масштабы проблемы стали известны, это вызвало шок как среди сотрудников, так и среди внешних наблюдателей. Bloomberg сообщает, что главный нефтетрейдер монгольского офиса Джононбаяр Эрдэнэсурен, работающий с Trafigura с 2012 года, был отстранен от должности. Расследование продолжается, и Trafigura надеется частично возместить убытки за счет долгов Lex Oil, которые составляют более половины от общей суммы убытков в $1,1 млрд.

«Самым шокирующим был масштаб убытков относительно нефтяного рынка Монголии, которая не входит в первую сотню стран по объемам потребления нефти, уступая даже Люксембургу и Непалу», — отмечает Bloomberg.

Несмотря на то, что Монголия потребляет около 35 тысяч баррелей нефти в день, убытки для Trafigura оказались колоссальными и непропорциональными объему рынка.

Финансовые последствия: оценка потерь и восстановление репутации Монголии

Trafigura составляет около трети общего импорта нефтепродуктов Монголии. По данным Bloomberg, оборот монгольского подразделения Trafigura достигал сотен миллионов долларов в год, а прибыль — десятков миллионов долларов. Хотя это считалось небольшим сегментом бизнеса, миллиардные потери потрясли компанию и подчеркнули необходимость усиления контроля за финансовыми операциями.

Кредиторы Trafigura, комментируя ситуацию, отметили, что «случившееся вряд ли повлияет на общую кредитоспособность компании», но подчеркнули, что такие крупные убытки на небольшом рынке указывают на необходимость пересмотра управления рисками.

Обнаруженные махинации в Монголии привели к миллиардным резервам

Компания Trafigura объявила о необходимости создания резервов в размере $1,1 млрд для покрытия потенциальных убытков, связанных с мошенничеством в монгольском подразделении. Внутренняя проверка выявила нарушения в бизнесе по поставкам нефтепродуктов в Монголии, где сотрудники компании манипулировали данными и документами, завышали платежи и скрывали просроченные долги. Это заявление стало серьезным ударом для компании менее чем через два года после предыдущего инцидента, когда Trafigura потеряла более $500 млн из-за мошенничества с никелем.

«Неправомерные действия включали манипулирование данными и документами, что привело к завышенным суммам, выплачиваемым Trafigura, а также преднамеренное сокрытие просроченной дебиторской задолженности», — говорится в заявлении компании.

После внутренней проверки было проведено внешнее расследование, которое подтвердило, что мошенничество имело место в течение пяти лет.

Нефтяной рынок Монголии: высокие барьеры для иностранных компаний

Монгольский нефтяной рынок характеризуется строгими ограничениями: международные компании не могут напрямую поставлять нефть без импортной лицензии и обязаны работать через местных посредников. Основным партнером Trafigura на этом рынке была Lex Oil, которая осуществляла поставки топлива в кредит с обязательством оплаты после покрытия пошлин. Эта многоступенчатая схема расчетов затруднила выявление долгов в отчетах, что способствовало развитию проблемы.

Маленький рынок Монголии с крупными финансовыми рисками

Монголия, согласно данным Управления энергетической информации США, является незначительным потребителем нефти, с годовым спросом, составляющим менее 0,03% от общемирового объема. Тем не менее, мошенничество в монгольском офисе Trafigura, эквивалентное годовому потреблению нефтепродуктов в стране, привело к шокирующим финансовым последствиям.

Чтобы покрыть убытки, Trafigura, возможно, придется пересмотреть финансовую отчетность за последние годы, чтобы отразить реальные показатели. Несмотря на рекордные прибыли на фоне скачков цен на энергоресурсы, такие инциденты оказывают давление на доходность мировых торговых компаний.

Контрагент по монгольскому контракту обязан возместить задолженность

Trafigura подтвердила, что большая часть долга в Монголии принадлежит ее основному контрагенту, имя которого не было раскрыто в заявлении.

«Мы намерены заставить контрагента выполнить свое обязательство по погашению», — заявили представители компании.

Исполнительный председатель и генеральный директор Trafigura Джереми Вейр отметил:

«Мы уверены, что эта проблема касается только отдельной операции в Монголии. Тем не менее, мы предпринимаем дальнейшие действия по улучшению надзора и контроля во всей группе».

Металлургический бизнес компании в Монголии, управляемый из-за рубежа, продолжает функционировать в обычном режиме.

Системные проблемы с мошенничеством в Trafigura

Недавние события в Монголии стали частью череды скандалов, затронувших Trafigura в последние годы. В первой половине 2023 года компания подала иск на сумму $577 млн после выявления «системного мошенничества» с никелем, в ходе которого выяснилось, что часть партий не содержала металл. В марте Trafigura также согласилась выплатить $127 млн для урегулирования расследования Министерства юстиции США, связанного с операциями в Бразилии, а в мае — еще $55 млн